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缅甸央行主席:将完善反洗钱机制

撩妹只要套 2022-11-2 19:35

缅甸央行主席:将完善反洗钱机制

 

缅甸内比都消息,缅甸首都内比都就银行领域AML/CFT工作进度及银行须遵守的规则相关,召开了协商会议。缅甸央行主席杜丹丹绥在会议上表示,缅甸将建立完善的反洗钱机制,努力从世界反洗钱金融行动特别工作组(FATF)灰名单中移出。

 

央行主席杜丹丹绥表示,在银行须遵守的执行计划(Action Plan)中,包括银行可能面临的重大损失在内,已经对Onsite及Outsite及时查验,划定了Largely Address等级。银行高层、执行高管及企划组需要仔细了解AML/CFT的重要性,为银行Compliance Team提供所需指示、权利及支持,做好银行隐蔽性风险应对措施。此外,有关部门已经制定了境外汇款企业监管手册,会不定时对境外汇款机构进行检查。

 

反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering ( FATF)),是世界上最具影响力的国际反洗钱及反恐融资领域组织之一。

 

缅甸央行主席:将完善反洗钱机制

 

据了解,金融行动特别工作组(FATF)在每年2月、6月和10月都会公布洗钱“黑名单”与“灰名单”,分别是反洗钱措施薄弱的司法管辖区,以及应加强监控的国家或地区。2020年10月23日,FATF公布的16个灰名单国家,缅甸位列其中。

 

被纳入黑名单和灰名单的司法辖区,除了在吸引外国投资、对外投资、国际金融合作、进出口贸易等方面面临更大挑战外,本国实体经济也可能面临其他司法辖区更加严格的审查,严重情形下双向投资和贸易都可能被拒绝。黑名单司法辖区甚至会面临彻底无法接入国际金融体系的困境。

 

据悉,只有在反洗钱及反恐融资体系取得显著进展,取得FATF同意后,才会被移出FATF灰名单。

 

缅甸央行主席:将完善反洗钱机制

 

反洗钱是世界上所有国家都重视的话题之一,外汇管制不仅能维护国内的金融稳定,还能有效打击社会上的洗黑钱团伙。缅甸央行多次发布相关声明,指示国内银行建立完善的反洗钱机制。

标签: 缅甸洗钱

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