确定200家反洗钱义务主体 江苏南通构建预防和打击洗钱犯罪防控网

反洗钱作为重要的国际规则，在维护国家经济金融安全方面发挥着独特的、不可或缺的作用。9月18日，江苏南通市政府举办新闻发布会，通报近年来南通市预防和打击洗钱犯罪工作情况，截至目前，该市共有反洗钱义务主体近200家。

据中国人民银行南通市中心支行副行长赵美华介绍，近年来，该市依托“三反”联席机制，不断深化与公安、检察、法院等部门合作，反洗钱工作在全省处于先进行列。 去年以来，南通共同推动促成3起洗钱案的侦破宣判，3名犯罪嫌疑人以洗钱罪被判处有期徒刑并处罚金。其中，海安市人民法院宣判的“孙某平”洗钱罪案成为江苏省内首例先于上游犯罪判决的洗钱案。目前，辖区内有1 起洗钱案在法院审理，4起洗钱案在立案侦查阶段，为全市金融秩序的稳定和经济金融健康有序发展提供了有力保障。

为适应反洗钱工作的新形势和新要求，人民银行南通市中心支行充分发挥金融机构第一道防线作用，不断强化部门合作，丰富监管措施，加大监管力度。2018年以来，该市共对3家法人银行机构、4家银行分支机构、4家保险机构及2家证券机构进行了现场检查，对其中5家机构和11名个人违反反洗钱规定的行为给予了行政处罚；共下发监管意见书41份，约见谈话45次，质询8次，组织对39家机构实施了现场走访，并协助司法机关开展调查155次，协助破案13起、行政查处2起，涉及地下钱庄、毒品、走私、非法集资、税务犯罪、网络赌博等犯罪类型，初步形成了预防、监测、侦查、打击的工作闭环。

此外，人民银行南通市中心支行组织金融机构深入开展重点领域资金监测工作，积极发挥反洗钱调查作用。2018年以来，共接收金融机构报送的重点可疑交易报告382份。经分析筛选后，先后开展反洗钱行政调查15次，向公安等司法机关移送线索52份，为司法机关打击洗钱及其上游犯罪提供了有力的情报支持。