开个银行账户
动动手收款和转款
每天便可获得佣金
这样轻松又来钱快的事
你心动吗?
别傻了
这是在洗钱!
近日
福州闽侯警方破获两个洗钱团伙
涉案金额1200余万元
案件还原
2021年9月2日,福州闽侯县局接市局刑侦支队下发的关于吴某超、洪某进等人涉嫌洗钱诈骗一案线索后,经缜密分析研判,先后破获以吴某超、洪某进为首的两个洗钱团伙,在闽侯甘蔗镇、鸿尾乡及上街高新区、仓山区、鼓楼区抓获吴某超、洪某进、洪某顺、张某俤、林某德、林某坑、张某、叶某南等8名犯罪嫌疑人,现场扣押手机18部,银行卡71张,涉及全国诈骗案件8起,涉案金额1200余万元。
今年7月,犯罪嫌疑人吴某超得知其老乡“阿良”“哦豁”(身份待查)等人从事帮助境外网络赌博平台资金走账。为从中获利,吴某超发展叶某南、张某等人作为其下线,拉林某坑、洪某进、林某德等人入伙,从事境外赌博平台洗钱转账活动。经查,今年8月10日至15日间,犯罪嫌疑人吴某超、叶某南、张某、林某坑、洪某进、林某德等人通过某聊天软件进行联系,并使用各自名下的银行卡为赌博平台洗钱,赚取利润。
今年7月,犯罪嫌疑人洪某进以每转账1万元获取一定的佣金方式发展张某俤、洪某顺等人作为其下线,使用名下银行卡为网络赌博平台提供资金走账服务。经查,今年7月至8月间,洪某进等人先后在漳州及闽侯甘蔗街道等地使用银行卡进行洗钱走账,并从中非法获利。
目前,吴某超等8名犯罪嫌疑人已被警方依法采取强制措施,现案件正在进一步审理中。