昆明警方打掉一个流动跑分洗钱团伙，涉案流水近亿元

昆明警方打掉一个流动跑分洗钱团伙，涉案流水近亿元。

不久前，26岁的王某某看到一兼职群内发布的公司入职招聘消息，说通过银行卡可以帮助他人转账，只要用银行卡走账20万元，就可以有200元的佣金，还实时到账。

于是，王某某就做起了兼职，用自己的四张银行卡进行转账，并成功获得200元的“回报”。一连做了四天后，他又联系了朋友杨某某、槐某某等人一起“跑分”“刷流水”。

就这样，王某某的“朋友圈”一起“创了业”，10万、20万、30万......钱越走越多，人也越聚越多。有时在停车场、有时在路边，在流动“办公场所”内，他们用银行卡转出一笔笔账款。

为严厉打击电信网络诈骗违法犯罪行为，及时挽回群众财产损失，石林警方抽调多部门精干力量开展案件分析研判。

经民警反复研判和布控，8月下旬至9月初，民警分别在昆明、石林等地抓获以李某为首的犯罪嫌疑人13名，现场缴获用于作案的手机10余部，银行卡42张，作案车辆1辆，成功打掉一个“跑分”洗钱团伙。

经查，李某等13名犯罪嫌疑人为获取非法利益，向他人购买银行卡，将电信诈骗、赌博等非法资金进行漂白洗钱（俗称“跑分”）。

自己银行卡被风控或冻结不能作案后，又多次介绍他人跑分进行牟利，将全国多起电信网络诈骗案件涉案资金进行转移和支付，并采用流动方式频繁转移作案地点，以逃避侦查打击，涉案金额逾亿元，非法获利100余万元。

目前，该团伙成员被依法刑事拘留，案件正进一步办理中。