|
今年6月，张先生（化名）在网上认识了一名叫“陈银青”的男子，听信对方“投资稳赚”的话，陷入网络投资诈骗，被骗120万余元。深圳市光明警方经多方侦查，于近日成功破获案件，捣毁了一个为境外诈骗人员洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人5名，为张先生追回部分损失。
6月3日，一名叫“陈银青”的网友通过社交平台私信张先生，称希望寻找志同道合的朋友共商理财之道，张先生将信将疑。在好奇心的驱使下，张先生下载了“陈银青”推荐的一款名叫“安泰国际”的APP，并成功注册。
起初，抱着试试看的心理，张先生向平台充值了500元，经过“陈银青”指导，短短几天，盈利就已翻倍，这让张先生感觉“陈银青”是个靠谱的人，又充值了5万元，获得了7000元的盈利。从此，张先生对这个叫“陈银青”的网友深信不疑。
为了获得更为丰厚的回报，张先生按照“陈银青”的指导，陆续向平台充值了100万，成为了该平台的VIP客户。看着屏幕上的盈利数额，张先生兴奋不已。可就当张先生想要将钱提取出来时，平台“客服”却以其还没有纳税为由，要求张先生先交纳14.4万元的提取费后才可以提现。张先生一心想着提现，毫不犹豫充了14.4万元，却又被告知办理提现需审批，要等待七个工作日。7月2日，就在张先生满心期待提现审批通过时，接到了深圳市公安局反诈中心的来电，听到警方说自己可能被骗，挂完电话的张先生一脸茫然，来到光明公安分局马田派出所询问求助，民警了解情况后告知张先生，这是网络投资诈骗。
根据王先生的讲述以及提供的有关资料，光明警方迅速成立专案组展开了侦查。他们将目光对准了张先生下载的APP投资平台，研究涉案银行账号交易流水，并对后台数据进行深挖研判。在警方的调查下，一个专门为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的“水房”犯罪团伙逐渐浮出水面。
确定嫌疑人落脚点后，光明警方立即成立抓捕组，于7月20日前往江苏、江西两地开展收网行动，抓获嫌疑人黄某（男，30岁）、刘某（男，31岁）、杨某（男，20岁），杨某武（男，31岁）和徐某（男，44岁）。
经调查，犯罪嫌疑人黄某等5人为了谋取利益，在明知对方资金为电信网络诈骗违法犯罪活动所得的情况下，仍组织人员开办银行卡、手机卡，为其提供收款、转账等资金结算服务，涉案资金流水高达千万余元。
目前，黄某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被光明警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
依据我国相关法律规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，或者提供帮助的，情节严重的，构成帮助信息网络犯罪活动罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 |
